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9年第一次临时股东大会决议公告会稽山绍兴酒股份有限公司201

时间:2019-03-31 23:39来源:未知 作者:admin 点击:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长金建顺主持会议。

  2、本次会议的议案1、4(4.01-4.07)、5均为特别决议议案,已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  2、 《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;

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